A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação ocorre em São Paulo e cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra investigados apontados como integrantes do esquema.
Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. As diligências acontecem na capital paulista e nos municípios de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que recentemente foi alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as investigações, ela integra o grupo suspeito de movimentar recursos ilícitos por meio de um sofisticado sistema financeiro paralelo.
Outro investigado é o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelas autoridades norte-americanas. Ele é considerado foragido e segue sendo procurado pela Polícia Federal.
A Justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, até o limite de R$ 10,4 bilhões. De acordo com a PF, as apurações identificaram movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões.
As investigações apontam que o grupo utilizava um esquema estruturado para ocultar e movimentar recursos ilícitos, envolvendo transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam e que os envolvidos poderão responder, em tese, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos que venham a ser identificados ao longo da apuração. As autoridades seguem em busca dos demais suspeitos e do empresário apontado como foragido.
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