A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (29), quatro mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, durante a nona fase da Operação Unha e Carne. A ação investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial atribuídas a integrantes de uma organização criminosa.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo é suspeito de utilizar imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas registrados em nome de terceiros para esconder a verdadeira propriedade dos bens.
As investigações apontam que familiares, colaboradores próximos e outras pessoas formalmente desvinculadas do núcleo investigado teriam sido utilizadas para registrar bens e valores, dificultando a identificação dos verdadeiros proprietários.
A apuração também identificou indícios de movimentações financeiras sem rastreabilidade, uso de dinheiro em espécie e participação de empresas nacionais e estrangeiras, inclusive em paraísos fiscais.
Outro ponto investigado é o possível envolvimento de entidades religiosas e holdings patrimoniais em operações destinadas a ocultar a titularidade de bens de elevado valor econômico.
A nova fase da Operação Unha e Carne busca aprofundar as investigações e reunir provas sobre o possível esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
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