A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) mais uma etapa da Operação Compliance Zero, realizando o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e faz parte das investigações sobre supostas irregularidades no sistema financeiro nacional.
Segundo a PF, a operação tem como foco apurar a emissão de títulos de crédito supostamente falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
De acordo com os investigadores, a nova fase busca esclarecer a possível participação de agentes públicos e outros envolvidos em um esquema de irregularidades financeiras que estaria sendo apurado pelas autoridades federais.
A Operação Compliance Zero vem sendo desenvolvida em várias etapas e tem como objetivo aprofundar as investigações sobre movimentações financeiras suspeitas e possíveis prejuízos ao sistema financeiro. Os materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados deverão passar por análise para auxiliar no avanço das investigações.
Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes adicionais sobre todos os alvos da operação. O caso segue sob sigilo parcial e novas informações poderão ser apresentadas conforme o andamento das apurações.
Deixe um comentário