A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4), o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo as investigações, Vorcaro é suspeito de participação em um esquema bilionário que envolve crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, ameaça e invasão de dispositivos informáticos.
Além dele, o empresário Fabiano Campos Zettel, que é seu cunhado, também aparece entre os alvos da investigação conduzida pela Polícia Federal.
A operação também determinou o bloqueio de bens que podem chegar a cerca de R$ 22 bilhões, além do afastamento de dois servidores do Banco Central que estariam ligados às apurações.
De acordo com a PF, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
A Operação Compliance Zero segue em andamento e tem como objetivo aprofundar as investigações sobre um possível esquema de fraudes envolvendo a venda de títulos financeiros no país.
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