Suspeita de integrar esquema milionário de fraudes bancárias é presa em Petrolina, no Sertão

Uma mulher investigada por participação em um esquema milionário de fraudes bancárias foi presa nesta quarta-feira (20) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, durante a Operação Credinimigo, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Ao todo, cinco suspeitos foram capturados em ações realizadas também nas cidades baianas de Senhor do Bonfim e Juazeiro.

Segundo as investigações, o grupo criminoso é suspeito de praticar furtos qualificados e estelionatos por meio de fraudes na concessão de microcréditos bancários. A operação foi coordenada pela 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (19ª Coorpin/Senhor do Bonfim), com apoio da Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Centro Norte).

De acordo com a Polícia Civil, a organização utilizava uma empresa correspondente bancária regular para obter acesso facilitado ao sistema de concessão de crédito de uma instituição financeira estatal. A partir disso, os suspeitos simulavam pedidos de empréstimos na modalidade “Crediamigo” em nome de terceiros.

Os valores liberados eram depositados em contas abertas de forma fraudulenta, registradas em nome de “laranjas”. Em seguida, o dinheiro era transferido para outras contas bancárias ligadas ao grupo criminoso.

A investigação aponta ainda que uma das principais suspeitas tinha acesso privilegiado aos sistemas de avaliação de clientes e autorização de créditos, o que facilitava a liberação dos empréstimos fraudulentos. Os demais envolvidos seriam responsáveis por captar vítimas e simular contratos de financiamento.

Ainda segundo a polícia, mais de 100 pessoas podem ter sido prejudicadas pelo esquema. A suspeita apontada como líder da organização foi presa em Juazeiro, no norte da Bahia, enquanto aguardava a abertura de uma agência bancária para realizar novas operações financeiras.

Além dos mandados de prisão, a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, foram apreendidos seis celulares, uma motocicleta avaliada em R$ 30 mil e um imóvel de aproximadamente R$ 500 mil, que foi bloqueado judicialmente.